九派支付、瑞银信长沙分公司涉违规,分别被罚没196万、罚款7.5万

来源:QQ快报
责任编辑:李志喜
字体:

12月6日,央行长沙中心支付发布两则行政处罚信息,九派天下支付有限公司,深圳瑞银信信息技术有限公司长沙分公司业务违规被罚。

行政处罚信息显示,九派天下支付有限公司被给予警告,责令改正,没收违法所得28.35万元,央行长沙中心支行对九派天下支付有限公司处147.6万元罚款,对相关责任人合计处20万元罚款。其所涉及的违法行为类型包括直接或间接为非法交易、虚假交易提供支付服务,超范围经营支付业务,未按规定完成商户资金结算等9项。

深圳瑞银信信息技术有限公司长沙分公司被责令改正,并处7.5万元罚款。所涉违法行为类型包括未按规定落实收单外包业务管理,未按规定落实特约商户资质审核,未按规定落实特约商户档案管理。

官网介绍显示九派天下支付有限公司成立于2011年8月1日,公司总部位于湖南长沙。于2012年6月取得《支付业务许可证》(许可证编号:Z2012343000010),业务类型包括互联网支付、移动支付、预付卡发行与受理(湖南省、北京市、上海市);2015年经批准获得基金支付结算牌照;数字电视支付业务已公示待批;跨境外汇支付业务已许可待开展。

去年8月,九派支付因违反支付结算、反洗钱相关规定被央行长沙中心支行处以486.6万元罚款。

官网介绍显示,瑞银信2008年成立,管理总部位于北京,拥有央行颁发的第三方支付牌照。目前服务超过1000万中小微商户,业务遍布全国20多个省市。天眼查信息显示,瑞银信由深圳瑞融信信息技术有限公司持股97%,深圳付帮清算信息服务有限公司持股3%。深圳瑞融信大股东为山东瑞银信实业有限公司,疑似实际控制人为殷培玲。

11月14日,瑞银信因违反反洗钱相关规定,央行深圳中心支行对其合计处以罚款人民币40万元,对相关责任人员合计处以罚款人民币2万元;3月,瑞银信青岛分公司违反《银行卡收单业务管理办法》相关规定,被央行青岛市中心支行责令限期整改,并处罚款12万;7月,瑞银信因违反支付结算管理规定,被央行深圳市中心支行责令在一个月内改正,并处以罚款人民币9万元。

请注意:本文转载自QQ快报,并不代表本网赞同其观点,版权归原作者所有,本网不承担任何责任,特此声明。

声明:以上内容由用户提供,并不代表本网赞同其观点。如有任何不妥,请与不良与违法信息举报中心联系:513175919@qq.com

www.top10cq.com true http://www.top10cq.com/q/20191206/20191206A0NYO200.html report 14400
娱乐时尚
科技资讯
历史文化
真视界
旅游美食
精彩图文
我爱我车
母婴健康
关于本站 | 广告服务 | | 商务合作 | 免责申明 | 招聘信息 | 联系我们
Copyright © 2004-2018 top10cq.com All Rights Reserved. 布客网 版权所有
京ICP备10044368号-1 京公网安备11010802011102号